Международное сообщество решило наладить мониторинг и ввести определенные ограничения/ проверки финансовых операций граждан всех стран с разным уровнем доходов (и контролировать источник этих доходов в том числе). Сегодня существует множество международных организаций, которые принимают документы обязательного характера для стран-членов. Самой влиятельной международной организацией в сфере подобного мониторинга является Группа по разработке финансовых мер борьбы с […]